峻誠OBU帳戶洗錢防制課程 3/27開辦

峻誠OBU帳戶洗錢防制課程 3/27開辦
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另外,因應亞太防制洗錢組織(APG)評鑑,主管機關已要求國際金融業務分行需針對OBU帳戶重新審視,過去開戶容易、金流隱密的OBU帳戶,也正式成爲洗錢防制的首要重點,因此通過此課程剖析,可瞭解過去發生過哪些案例,曾利用OBU帳戶涉嫌犯下國貿操作上的稅務洗錢,並從中掌握防制的關鍵。

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峻誠教育學院將於3月27日開辦「境外公司OBU於國貿操作法令規範與稅務洗錢防制」課程,特別邀請具有10餘年境外公司操作、海外所得規畫實務經驗的張淵智老師親自授課,課程主要內容包含國內稅務洗錢防制境況與發展、境外公司OBU帳戶稅務風險的要素、詐術與不正當方法逃漏稅罪(稅捐稽徵法條§41~43條)的要素、案例解析、防制稅務洗錢的辨識關鍵等。適合銀行理財專員、銀行外匯、OBU從業人員、各大企業金融人員、會計從業人員、個人或企業主。

課程安排3小時,原價1,500元,若加入line好友立即折抵300元,詳情可查詢http://www.45104.com.tw或洽詢(02)2543-3000分機17。

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