「FastPay」3年臺菲通匯逾40億 匯誠支付2負責人遭起訴

「FastPay」3年臺菲通匯逾40億 匯誠支付2負責人遭起訴

翻墙逃婚:萌妻休想跑(真人)

「FastPay」3年從事臺菲地下通匯逾40億,匯誠國際支付2名負責人被訴。(示意圖/達志影像)

我是神界监狱长 玄武

調查局去年九合一選舉期間,全面掃蕩地下通匯案,防範地下金流介入選舉;臺北市調查處查出,匯誠國際支付公司負責人詹富程、營運長吳少豪,涉嫌鎖定在臺工作的菲律賓勞工,非法經營地下通匯,3年來非法通匯40億6482萬餘元,不法獲利7059萬餘元,檢調已查扣5428萬餘元;臺北地檢署20日依違反《銀行法》起訴詹、吳2人,建請法院宣告或追徵不法所得。

新北贡寮开票结果出炉 反对核四大幅领先2132票

三界淘宝店 宁逍遥

起訴指出,匯誠國際支付公司自2020年7月1日至去年11月止,開發FastPay應用程式,提供小額匯兌服務,並從每筆小額匯款中,收取手續費99至149元,從事地下通匯,3年來共非法匯兌40億6482萬3137元。

上海疫情封控吓跑外籍教师:高薪弥补不了失去的自由

針對2024年總統及立委選舉,臺灣高等檢察署日前指示全國地檢署指揮警調執行第二波「查緝不法金流專案」,共查緝不法金流案件146案、扣案6192萬餘元,掃蕩賭博452件,其中7件是選舉賭盤。

其中,調查局則鎖定地下通匯進行查緝,此波共清查不法金流93億5359萬餘元;總計兩波專案共清查115億元,將持續掃蕩地下通匯,斬斷不法金流,防堵境外資金介入選舉。

化身最佳推销员 卢秀燕大卖台东凤梨释迦3万多斤

蕙暖 小说